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La patrona responsable de millonario robo a la DIAN

La patrona responsable de millonario robo a la DIAN

Las autoridades aseguran que Díaz, conocida con el alias de ‘la Patrona’, es la cabecilla de una red que viene estafando al fisco desde hace al menos 14 años, expidiendo facturas falsas a reputadas empresas del país, entre ellas EPS, alcaldías, reconocidos abogados, cajas de compensación, grandes almacenes de cadena, empresas de telecomunicaciones y hasta a entidades bancarias.

Vendió facturas falsas a 2.500 empresas. Hurto es de $ 2,3 billones. Es el ‘Panama Papers’ criollo.

Las autoridades aseguran que Díaz, conocida con el alias de ‘la Patrona’, es la cabecilla de una red que viene estafando al fisco desde hace al menos 14 años, expidiendo facturas falsas a reputadas empresas del país, entre ellas EPS, alcaldías, reconocidos abogados, cajas de compensación, grandes almacenes de cadena, empresas de telecomunicaciones y hasta a entidades bancarias.

La mujer, dueña de carros de servicio público y quien registra varias propiedades a nombre de testaferros, habilitó una bodega, en el barrio Ricaurte, sur de Bogotá, donde funcionaba la gigantesca fábrica de facturas falsas.

Se calcula que el robo al fisco asciende a los más de 2,3 billones de pesos. Sin duda, este caso es el ‘Panama Papers’ colombiano

“Se calcula que el robo al fisco asciende a los más de 2,3 billones de pesos. Sin duda, este caso es el ‘Panama Papers’ colombiano”, explicó el general Juan Carlos Buitrago, jefe de a Polfa, en rueda de prensa.

De nada sirvieron los rezos, baños y oraciones a los que Díaz sometía a la bodega, a través de una pitonisa de nacionalidad guatemalteca.

Hasta allí llegaron oficiales de inteligencia de la Polfa, quienes recaudaron cajas completas con evidencia del ilícito.

En efecto, la investigación arrojó que la mujer y su red aparecen facturándoles, desde 2005, bienes y servicios falsos a cientos de compañías, que le reportaban esas falsas transacciones a la Dian para evadir los impuestos del IVA y de renta.

Para ejecutar el robo al fisco, ‘la Patrona’ y sus cómplices constituyeron 15 empresas fantasma que facturaban desde artículos de ferretería, hasta asesorías contables, pasando por alquiler de equipos, servicios de ingeniería y actividades de consultoría y de archivo.

Entre las empresas fantasma figuran Comercializadora Díaz SAS, Fedeléctricos Remad, Comercializadora Mundial GD, Distribuidora de Hierros y Mallas, Comercializadora Sismmets SAS., depósitos y Ferretería Dandy SAS, Depósitos Diamhierros, Importadora de autopartes Carguz SAS, Fuguacero y Láminas, Soluciones eléctricas, Gal Plast SAS., e Inversiones y Comercializadora J.E. SAS.

Estas compañías aparecen facturándoles cientos de millones de pesos al año a reputadas empresas del país, que pagaban por la trampa fiscal el 21 por ciento del monto total. 

La prueba del ilícito fue encontrada en una megabodega en el barrio Ricaurte, en donde Díaz Guzmán guardaba copia de las facturas falsas.

“Se calcula que el robo al fisco asciende a los más de 2,3 billones de pesos. Sin duda, este caso es el ‘Panama Papers’ colombiano”, explicó el general Juan Carlos Buitrago, jefe de a Polfa, en rueda de prensa.

De nada sirvieron los rezos, baños y oraciones a los que Díaz sometía a la bodega, a través de una pitonisa de nacionalidad guatemalteca.

Hasta allí llegaron oficiales de inteligencia de la Polfa, quienes recaudaron cajas completas con evidencia del ilícito.

En efecto, la investigación arrojó que la mujer y su red aparecen facturándoles, desde 2005, bienes y servicios falsos a cientos de compañías, que le reportaban esas falsas transacciones a la Dian para evadir los impuestos del IVA y de renta.

Para ejecutar el robo al fisco, ‘la Patrona’ y sus cómplices constituyeron 15 empresas fantasma que facturaban desde artículos de ferretería, hasta asesorías contables, pasando por alquiler de equipos, servicios de ingeniería y actividades de consultoría y de archivo.

Entre las empresas fantasma figuran Comercializadora Díaz SAS, Fedeléctricos Remad, Comercializadora Mundial GD, Distribuidora de Hierros y Mallas, Comercializadora Sismmets SAS., depósitos y Ferretería Dandy SAS, Depósitos Diamhierros, Importadora de autopartes Carguz SAS, Fuguacero y Láminas, Soluciones eléctricas, Gal Plast SAS., e Inversiones y Comercializadora J.E. SAS.

Estas compañías aparecen facturándoles cientos de millones de pesos al año a reputadas empresas del país, que pagaban por la trampa fiscal el 21 por ciento del monto total. 

La prueba del ilícito fue encontrada en una megabodega en el barrio Ricaurte, en donde Díaz Guzmán guardaba copia de las facturas falsas.

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